| 8:30 |
签到登记 |
| 8:45 |
主席致开幕词 |
| 9:00 |
中国反商业贿赂犯罪调查和应对策略 |
| • 当前商业贿赂犯罪法律解读 |
| • 商业贿赂犯罪风险的预防 |
| • 商业贿赂犯罪案例评析 |
| • 商业贿赂犯罪风险应对策略 |
| •问答Q&A |
| 10:00 |
运用内部控制机制有效满足《美国海外反贿赂法案》的要求 |
| • 在企业内部建立道德规范 |
| • 克服文化和法律标准不同带来的问题以确保不同地区的合规 |
| • 与内控部门进行合作并决定何时引入第三方进行帮助 |
| • 分析企业的财务资料和报告来发掘潜在的舞弊问题 |
| • 确保内部监察的合理水平 |
| • 最近《美国海外反贿赂法案》的执法手段 |
| 11:00 |
茶歇及自由联络 |
| 11:15 |
反垄断调查——企业应对及风险防范 |
| • 我国反垄断执法：典型案例介绍 、反垄断法规制行为、执法机构及处罚 |
| • 企业反垄断合规项目规划：横向垄断行为 、纵向垄断行为 、滥用市场支配地位行为 |
| • 反垄断调查应对指南：阶段及原则、前期接待、调查期间、事后跟进 |
| • 最近案例分享 |
| • 问答 |
| 12:30 |
午宴 |
| 13:30 |
法律部门在合规方面的定位、使命和挑战 |
| 法律部门的使命和角色 |
| 挑战： |
| 业务发展与合规遵守 |
| 市场和企业文化 |
| 外部和内部资源 |
| 解决方案 |
| 管理层的支持 |
| 标准和程序 |
| 沟通 |
| 14:30 |
茶歇及自由联络 |
| 14:45 |
最佳实践：展现内部调查技能与技巧 |
| 如何定义一个有效的调查计划：只是简单的步骤与调查提纲足够吗？ |
| 如何设置调查工具的目的和领导者 |
| 内部协作和外部资源的利用 |
| 证据收集与保留中的挑战和障碍 |
| 15:45 |
证据保全与文档检测培训 |
| •证据类型：物证、证人证词、相关录音、窃听与电子证据 |
| •文件检验的程序，原理和原则 |
| •基于数字打印技术伪造文件的检验方法和技术 |
| 17 |
会议结束 |
